20XX年度董事会工作评价报告提纲
前言
一、董事会及相关机构设置情况
(一)董事会规模及成员构成
包括但不限于股东构成、董事会成员设置及实际派出、董事类型、是否符合外部董事占多数建设要求、董事会成员构成是否保证了董事会决策核心地位和经理层的经营自主权等。建议以表格形式对董事会构成及工作履历进行描述。
(二)董事会支持机构设置
包括但不限于董事会办公室设置、董事会秘书配设、具体要求及工作职责等。
(三)专门委员会设置及构成情况(涉及到的企业写)
从专门委员会的设置情况、成员构成情况、议事规则制定、会议召开及有关事项研究等方面进行描述。
二、董事会制度建设情况
尤其是自国企改革三年行动工作开展以来,现代企业制度建立情况。
三、董事会授权管理情况
从授权制度的制定、重大经营管理事项决策程序、董事会与总经理办公会决策事项等方面进行描述。
四、重要子企业落实董事会职权情况
重要子企业从落实董事会六大职权中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等方面描述落实董事会职权情况。
五、董事会规范运作情况
(一)会议召开
1.会议召开频率及董事出勤率。
2.会议程序合规性。按照《公司章程》和《董事会议事规则》有关要求***
3.会议决议执行的监督与指导。
(二)召集股东大会及对股东大会决议的执行情况
20XX年度召集股东大会次数、审议事项及事项落实情况。
(三)重大经营管理事项决策程序
1.决策程序合规性。
2.决策合法性。
3.决策依据及结果的科学性。
(四)信息沟通
建立基本的内部信息沟通机制,董事会办公室为会议的召开做好会议等相关事项传达及沟通工作、经理层及时向各位董事汇报企业生产经营情况等。
六、董事会运作效果
(一)重大事项管控的有效性
分点描述20XX年度决策的重大事项执行效果。
(二)董事会管理成效
从年度经营考核指标完成情况、重点工作任务完成情况等方面描述。
七、董事会认为需要报告的其他事项
可从存在的不足与挑战、完善措施、下一步工作计划等方面描述。