一、仅设一名董事的企业如何设计董事的职权？

根据《公司法》等相关法律法规，董事通常具有决策、监督等职权。在仅设一名董事的企业中，可以明确董事在重大事项决策、财务监督、高管任命等方面的具体职责。例如，董事可以负责审批企业的重大投资项目、年度预算、利润分配方案等。同时，董事还应履行监督职责，确保企业的经营活动合法合规、财务状况良好。可以参考同行业类似规模企业的做法，结合自身实际情况，制定董事职权清单，明确董事的权力范围和决策流程。

二、仅设一名董事的企业如何保障 “三重一大” 制度的实施？

在国有企业中，“三重一大” 决策制度对于规范企业决策行为、防范决策风险、保障国有资产保值增值具有至关重要的意义。对于仅设一名董事的企业而言，虽然治理结构相对简单，但通过建立董事专题会等形式的会议，可以有效履行集体决策义务，确保 “三重一大” 制度的实施。

一、建立健全会议制度

（一）明确会议性质与定位

董事专题会：由唯一的董事召集和主持，主要聚焦于 “三重一大” 事项中需董事会决策的核心问题。董事专题会是在总经理办公会等相关会议对事项进行前期研究和论证的基础上，进一步从战略、合规、风险控制等层面进行深入审议，为最终决策提供关键依据。

（二）规范会议议事规则

1、会议召集与召开

由董事根据 “三重一大” 事项的性质和重要性适时召集，必要时可邀请总经理、相关部门负责人、外部专家或法律顾问等列席会议，为决策提供专业支持和法律意见。会议通知应明确会议主题、议程及要求，确保董事和其他参会人员能够充分准备。

2、议题确定与资料准备

董事专题会：议题主要来源于总经理办公会审议后提交的 “三重一大” 事项，以及董事认为需要专题研究的其他重大问题。董事应要求相关部门提前提供全面、准确的资料，包括总经理办公会的审议意见、详细的数据分析、法律合规审查意见等，以便董事深入了解事项全貌，为决策提供充分依据。

3、会议讨论与决策程序

董事专题会：董事在会议上应充分听取各方面意见，特别是总经理办公会的审议意见和外部专家的专业建议。董事应基于对企业整体利益的考量，结合自身的专业判断，对 “三重一大” 事项进行深入分析和审议。对于需要表决的事项，董事应独立行使表决权，表决结果形成会议决议，并由董事签署确认。

（三）强化会议记录与档案管理

1、会议记录

都应安排专人负责董事专题会会议记录。会议记录应真实、准确、完整地记录会议的全过程，包括会议时间、地点、参会人员、议题讨论情况、各方意见、表决结果（如有）等内容。会议记录应经参会人员签字确认，确保记录的真实性和有效性。

2、档案管理：

建立健全会议档案管理制度，将会议通知、会议材料、会议记录、会议决议等相关文件及时整理归档，妥善保存。档案管理应按照国家有关档案管理的法律法规和企业内部档案管理规定执行，确保档案的安全性、完整性和可查阅性。档案保存期限应根据事项的重要性和相关规定确定，一般不少于企业规定的会计档案保管期限。

二、明确决策事项范围与标准

（一）重大决策事项

企业发展战略规划：包括企业中长期发展目标、业务发展方向、市场定位、战略布局等方面的决策。董事专题会在总经理办公会决议意见基础上进行审议，确保发展战略规划符合国家产业政策、市场需求和企业长远利益。

重大投资项目：如固定资产投资、股权投资、重大技术改造项目等。明确投资项目的立项标准、审批流程和决策权限。董事专题会重点审查投资项目的战略契合度、合规性和风险可控性，确保投资决策科学合理。

企业改革改制方案：涉及企业合并、分立、改制、重组、破产等重大改革事项。董事专题会对改革改制方案的合法性、合理性和可行性进行全面审查，确保改革改制过程平稳有序，维护企业和员工的合法权益。

重要资产处置：如土地、房产、设备等重要资产的转让、出售、租赁、抵押等处置行为。确定资产处置的评估标准、交易方式和决策程序。董事专题会重点审查资产处置的合规性和对企业财务状况的影响，确保资产处置实现企业价值最大化。

（二）重要人事任免事项

企业中层及以上管理人员的任免：制定明确的管理人员选拔任用标准和程序，包括任职资格、选拔方式、考核评价等内容。董事专题会对任免建议进行审议，确保管理人员具备相应的能力和素质，能够胜任岗位工作。

员工薪酬福利政策调整：涉及员工工资、奖金、福利、社会保险等方面的政策调整。董事专题会对调整方案的合理性、公平性和对企业成本的影响进行审查，确保薪酬福利政策既能吸引和留住人才，又符合企业实际承受能力。

人才队伍建设规划：包括人才引进、培养、激励等方面的规划。董事专题会对规划方案的战略导向、资源投入和预期效果进行审议，确保人才队伍建设能够支撑企业长远发展。

（三）重大项目安排事项

年度生产经营计划：包括年度生产任务、销售目标、成本控制目标、安全生产目标等方面的计划安排。董事专题会对计划草案进行审议，确保年度生产经营计划具有可行性和可操作性，能够实现企业经营目标。

重大工程建设项目：如新建厂房、办公楼、生产线等工程项目。明确工程建设项目的立项审批、招投标管理、工程进度控制、质量安全管理等方面的制度和流程。董事专题会对项目建设的必要性、工程预算、建设周期、风险控制等进行审查，确保重大工程建设项目顺利实施。

重大科研项目：涉及企业技术创新、新产品研发等方面的科研项目。制定科研项目的立项标准、研发计划、资金投入预算、成果转化机制等制度。董事专题会对科研项目的战略意义、资金投入合理性和风险可控性进行审查，确保科研项目能够为企业发展提供技术支撑。

（四）大额度资金运作事项

年度预算编制与调整：董事专题会对年度预算草案进行审议，确保预算编制合理、科学。在预算执行过程中，如遇重大事项需要调整预算，董事专题会对调整方案进行审查批准，确保预算执行的严肃性。

资金筹集与融资方案：包括银行贷款、发行债券、股权融资等资金筹集方式的选择和融资方案的制定。董事专题会对融资方案的合法性、风险可控性和对企业资本结构的影响进行审查，确保企业资金筹集渠道合理、成本可控。

大额度资金使用：明确大额度资金的界定标准（如单笔资金支出金额或一定时期内累计资金支出金额达到企业规定的限额）和使用审批流程。董事专题会对大额度资金使用的合规性和风险控制进行审查，确保大额度资金使用安全、有效。

三、加强监督与问责机制

（一）内部监督

建立健全内部审计制度：企业应设立内部审计机构或配备内部审计人员，定期对 “三重一大” 决策事项的执行情况进行审计监督。内部审计应重点关注决策程序的合规性、决策执行的有效性、资金使用的安全性等方面，及时发现和纠正决策执行过程中存在的问题，并向董事和总经理办公会提交审计报告。

强化纪检监察监督：充分发挥企业纪检监察部门的监督作用，对 “三重一大” 决策过程中的廉洁自律情况进行监督检查。纪检监察部门应加强对决策参与者的教育和监督，防止出现利益输送、滥用职权等违法违纪行为。对于发现的违规违纪问题，应依法依规严肃处理，并追究相关人员的责任。

（二）外部监督

主动接受上级主管部门监督：企业应按照上级主管部门的要求，定期报告 “三重一大” 决策制度的执行情况，积极配合上级主管部门的监督检查工作。对于上级主管部门提出的意见和建议，应及时整改落实，确保企业决策行为符合国家法律法规和政策要求。

引入外部审计和评估：根据企业实际情况，定期聘请外部审计机构对企业 “三重一大” 决策事项进行审计和评估。外部审计和评估机构应具有相应的资质和专业能力，能够客观、公正地评价企业决策的科学性、合理性和执行效果。通过外部审计和评估，及时发现企业决策管理中存在的问题和不足，为企业改进决策机制提供参考依据。

（三）问责机制

明确问责主体和对象：建立健全问责制度，明确问责主体为企业的上级主管部门、董事和企业内部监督机构。问责对象包括参与 “三重一大” 决策的所有人员，如董事、经理层那个成员、相关部门负责人等。

界定问责情形和标准：详细规定问责情形，如违反决策程序、决策失误导致重大损失、擅自改变决策内容、执行决策不力等。根据问责情形的严重程度，制定相应的问责标准，包括警告、记过、降职、撤职、解除劳动合同等不同程度的处罚措施，确保问责制度具有可操作性和威慑力。

规范问责程序：建立规范的问责程序，包括问题发现、调查核实、责任认定、问责决定、申诉受理等环节。在问责过程中，应充分保障被问责人的合法权益，确保问责程序公正、透明。被问责人对问责决定不服的，有权向上级主管部门或相关机构提出申诉，申诉受理部门应及时进行复查，并作出相应的处理决定。

四、提升决策参与者的能力与素质

（一）加强培训与学习

组织定期培训：企业应制定针对董事及相关管理人员的培训计划，定期组织培训活动。培训内容应包括国家法律法规、政策方针、企业管理知识、财务管理知识、风险管理知识、“三重一大” 决策制度及相关案例分析等方面，提高决策参与者的政策水平、业务能力和风险意识。

鼓励自主学习：鼓励决策参与者自主学习相关知识，关注行业动态和市场变化，不断拓宽知识面和视野。企业可以为决策参与者提供学习资料、参加学术交流活动的机会等，营造良好的学习氛围，促进决策参与者综合素质的提升。

（二）建立决策咨询机制

企业可以选拔和培养一批内部专业人才，组建智囊团队，为 “三重一大” 决策提供专业支持和咨询服务。涵盖企业管理、财务、技术、法律等多个领域，能够从不同角度对决策事项进行分析论证，为决策提供多元化的思路和建议。

建立外部专家库，与高校、科研机构、行业协会等建立长期合作关系，邀请外部专家参与企业 “三重一大” 决策事项的研究和论证。外部专家应具有丰富的专业经验和较高的学术水平，能够为企业提供前沿的理念、技术和市场信息，帮助企业提高决策的科学性和前瞻性。

综上所述，仅设一名董事的国有企业通过建立总经理办公会或董事专题会等形式的会议，明确决策事项范围与标准，加强监督与问责机制，提升决策参与者的能力与素质等措施，可以有效保障 “三重一大” 决策制度的实施，确保企业决策的科学性、民主性和合法性，促进企业健康稳定发展。同时，企业应根据自身实际情况，不断优化和完善相关制度和机制，适应市场变化和企业发展的需要。