中核集团以“建设一流外部董事队伍、打造一流服务保障平台、锻铸一流行权履职能力”为目标，聚焦选优配强，打造一流外部董事队伍；聚焦强化保障，建立一流服务保障体系；聚焦效能提升，锻铸一流行权履职能力。

中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实“两个一以贯之”要求，围绕“三个聚焦”，以“建设一流外部董事队伍、打造一流服务保障平台、锻铸一流行权履职能力”为目标，持续推动各级子企业治理体系上下贯通，外部董事队伍选优配强，为加快打造科学、理性、高效董事会贡献“中核智慧”。

守正创新，外部董事队伍持续选优配强。中核集团创新开展年轻董事队伍建设，遴选5名优秀年轻干部在集团重要子企业担任专职外部董事，通过培养锻炼已有2人交流提任为子企业领导班子成员。持续强化专职外部董事队伍建设，严把选聘关，优选95名政治水平高、专业能力强、管理经验丰富的党组管理干部担任专职董事，任职覆盖74家集团二级、三级重要子企业。

上下协同，外部董事人才库实现“应建尽建”。中核集团全面指导20家具备条件的二级单位建立派出董事人才库，各二级单位结合本单位及所属企业情况，精准分析需求、明确入库标准、建立台账清单，实施动态管理，集团层面外部董事人才库人员数量1125人，较2023年年初增长39%。积极拓宽来源渠道，与兄弟央企、地方国资系统推动外部董事人才库共建共享，助力产业协同发展。

追求卓越，研究建立具备中核特色的外部董事标准化配备模型。中核集团综合考虑子企业董事会建设成熟度、董事会席位情况和企业主营业务方向等因素，充分借鉴国务院国资委对于中央企业外部董事配备的一般性原则（“1+1+N”），以及对战新产业、未来产业以及双百、科改企业董事配备的特殊要求（“X”），通过问卷调研、领导访谈等研究方法，分级分类建立具备中核特色的以“1+1+N+X”为基准的外部董事标准化配备模型，提升外部董事配备科学性、合理性。

建立“3+3”履职服务保障平台。中核集团在集团直属管理机构设立董事服务部，专门负责集团派出董事履职管理和服务保障工作。充分学习借鉴国务院国资委“双平台”经验，在“集团—二级子企业—三级重要子企业”三个层级固化“履职保障联络人+业务咨询联络人+外部咨询机构联络人”三类联络人共662人，全面畅通外部董事企情问询和决策支持渠道。发布《中核集团派出董事履职指南》，充分提示外部董事履职关注重点，帮助外部董事更加准确把握角色定位。

进一步夯实董事会工作力量。中核集团聚焦董事会秘书这一公司治理“关键枢纽”岗位，发布《关于进一步规范子企业董事会秘书任职管理的通知》，规定董事会秘书为企业高级管理人员，并分类确定董事会秘书的职级待遇，进一步明确董事会秘书职责定位。

持续强化履职服务保障工作监督。中核集团通过列席子企业董事会、定期开展满意度测评等方式，建立常态化履职服务保障工作监督机制。编制《列席子企业董事会检查单》，全面检查子企业董事会运行情况、外部董事履职服务保障情况，近两年累计实现二级子企业董事会“应列尽列”，列席检查结果与子企业生产经营业绩考核成绩挂钩。

完善培训体系。中核集团建立“新任董事培训+全体董事培训+董事会观摩学习+任职企业专项培训”的外部董事培训体系。适时开展新任董事培训班，助力集团新任外部董事迅速完成角色转变。丰富定期培训形式，每期培训均结合主题安排一次集体调研活动，并结合培训课程安排经验交流环节，强化对标学习。创新开展集团董事会观摩学习，发挥集团董事会“标杆”作用，分批次组织派出董事沉浸式学习集团总部董事会运作模式。

丰富交流平台。中核集团定期召开外部董事沟通会，及时传达上级工作要求，通报集团近期重点工作情况，提示外部董事履职关注重点。创新开展外部董事课题研究活动，结合集团全产业链布局，建立13个外部董事课题研究小组，每年自主选题开展研究工作，近两年共承担课题研究30项，组织专题调研70余次，涉及单位100余家。“线上”建立外部董事论坛，广泛收录宣传外部董事优秀履职案例、重大项目专题调研报告、优秀课题研究成果和先进的公司治理经验，在外部董事队伍中营造“创优争先”的良好氛围。

强化激励约束。中核集团根据国务院国资委最新发布的《中央企业外部董事管理规定》，结合集团外部董事管理实际，修订升级版《中核集团派出董事管理办法》，进一步强化履职管理、突出考核激励约束，考核评价重点突出派出董事履职贡献，刚性实施考核结果与绩效薪酬挂钩，并设定强制分布比例，绩效薪酬兑现系数差达20%，不断推动外部董事从“勤勉履职”向“积极作为”转变。